SARLAFT / PADM

MANUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS, DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA – SARLAFT/PADM

¿Qué es el SARLAFT/PADM?

SARLAFT/PADM es el Sistema de administración del riesgo y prevención de lavado de activos, de la financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, el cual se debe implementar en las entidades vigiladas por la Superintendencia de Salud de Colombia bajo la Circular Externa 005-5 de 2021.

¿Qué es el Lavado de Activos?

Delito que comete toda persona que busca dar apariencia de legalidad a bienes o dinero provenientes de alguna de las actividades descritas en el artículo 323 del Código Penal.

¿Qué es la financiación del Terrorismo?

Delito que comete toda persona que incurra en alguna de las conductas descritas en el artículo 345 del Código Penal. El que directa o indirectamente: Promueva, Organice, Apoye, Mantenga, Fináncie, Sostenga económicamente a grupos armados al margen de la ley o sus integrantes o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, relacionados con actividades terroristas.

¿Qué es financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva SARLAFT/PADM?

Todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, deposito o uso dual de armas de destrucción masiva para propósitos ilegítimos en contravención de las leyes nacionales u obligaciones internacionales, cuando esto último sea aplicable.

¿Cuáles son los delitos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismos y Financiación de Armas de destrucción masivas?

Tráfico de Inmigrantes, Trata de personas, Extorsión, Enriquecimiento ilícito, Secuestro extorsivo, Rebelión, Tráfico de armas, Tráfico de Menores, Financiamiento del terrorismo, Delitos contra el sistema financiero o contra administración pública, Trafico de Drogas, Corrupción, Contrabando, Evasión Tributaria, Narcotráfico.

¿Quién es el oficial de cumplimiento?

Es el Trabajador destinado por la organización para tratar los temas de prevención LAVADO DE ACTIVOS DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA – SARLAFT/PADM, estableciendo un sistema del control y gestión de riesgo.